✅Проекты решений по каждому вопросу повестки дня очередного общего собрания акционеров ОАО «Гомельстройматериалы».

Собрание состоится 26 марта 2025 года по адресу:

г. Гомель, ул.Могилевская, 14.

Регистрация участников – с 13.00 до 13.45.

Начало собрания – в 14-00

Форма проведения собрания – очная.

Вопрос 1. Об итогах работы Общества в 2024 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2025 год.

Проект решения по вопросу 1:

1. Отметить, что по итогам работы ОАО «Гомельстройматериалы» за 2024 год выполнены основные прогнозные показатели социально – экономического развития, за исключением показателей экспорта и снижения уровня затрат по объективным причинам.
2. Отчет о деятельности общества за 2024 год принять к сведению. Работу генерального директора ОАО «Гомельстройматериалы» в 2024 году признать удовлетворительной.
3. Принять к исполнению прогнозные показатели работы Общества на 2025 год, согласованные комитетом по архитектуре и строительству Гомельского областного исполнительного комитета в бизнес-плане развития ОАО «Гомельстройматериалы» на 2025 год и утвержденные приказом комитета по архитектуре и строительству Гомельского областного исполнительного комитета от 03.01.2025 №1.
4. Генеральному директору Общества принять меры по выполнению прогнозных показателей работы на 2025 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и направлений использования чистой прибыли Общества за 2024 год.

Проект решения по вопросу 2:

1. Отметить, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год обществом получено прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг в сумме 16 262 926,19 рублей, прибыли от текущей деятельности 9 616 956,59 рублей, прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности 2 050 008,40 рублей, чистой прибыли 10 690 961,40 рублей.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гомельстройматериалы» за 2024 год с учетом заключений ревизионной комиссии и Общества с ограниченной ответственностью «Мир аудита».
3. Оставшуюся после начисления дивидендов чистую прибыль за 2024 год в сумме 7 737 643,13 рублей, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь направить на:

пополнение резервного фонда    5%          386 882,16 рубля

финансирование вложений в долгосрочные активы  95%    7 350 760,97 рублей

Вопрос 3. О выплате дивидендов за 2024 год и периодичности их выплаты в 2025 году.

Проект решения по вопросу 3:

1. Утвердить размер дивидендов на 1 простую (обыкновенную) акцию по итогам работы Общества за 2024 год – 0,005991 рублей.
2. Утвердить участникам хозяйственного общества дивиденды за 2024 год в сумме 2 953 318,27 рублей, в том числе: часть прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, в сумме 2951097,37 рублей, остальным акционерам (юридическим и физическим лицам) в сумме 2 220,90 рублей.
3. Установить срок выплаты дивидендов акционерам за 2024 год не позднее 22 апреля 2025 г. Дивиденды, начисленные на принадлежащие Гомельской области акции, перечислить в бюджет г. Гомеля (счет BY80AKВВ36024020001580000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск), БИК банка-получателя – АКВВВY2X, УНП получателя – 400555165, получатель – Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Гомельской области, код платежа для перечисления 03901) не позднее 22 апреля 2025 г.
4. В связи с тем, что размер дивидендов на одну акцию составил 0,005991 рублей, что меньше минимальной суммы банковского перевода, которая кратна одной копейке, установить, что суммы начисленных акционерам дивидендов, физическим лицам, аккумулировать на счетах акционеров до решения следующего годового собрания о выплате дивидендов.
5. Утвердить периодичность выплаты дивидендов за 2025 год один раз в год, по итогам работы за 12 месяцев.

Вопрос 4. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества в 2025 году.

Проект решения по вопросу 4:

1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь утвердить следующие направления использования чистой прибыли в 2025 году:

1.1. Исчисление части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет, производить по итогам 12 месяцев по форме расчета, утвержденной Министерством финансов Республики Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 (изменения и дополнения Указ Президента Республики Беларусь от 31.07.2023 г. № 240) по ставке 20%.

1.2. Оставшуюся после начисления дивидендов чистую прибыль за 2025 год направить:

— на пополнение резервного фонда  — 5%

— на финансирование вложений в долгосрочные активы — 95%

1.3. Установить, что чистую прибыль использовать по направлениям 2025 года в период до утверждения собранием акционеров направлений использования чистой прибыли Общества в 2026 году.

Вопрос 5. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2024 году.

Проект решения по вопросу 5:

1. Принять к сведению информацию о работе наблюдательного совета в 2024 году. Работу наблюдательного совета ОАО «Гомельстройматериалы» в 2024 году признать удовлетворительной (отчет прилагается).
2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «Гомельстройматериалы» по результатам проверки финансово — хозяйственной деятельности общества за 2024 год и аудиторское заключение Общества с ограниченной ответственностью «Мир аудита» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2024 год. Работу ревизионной комиссии за 2024 год признать удовлетворительной.

Вопрос 6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Проект решения по вопросу 6:

Утвердить количественный состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии. Избрать состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Вопрос 7. О размере вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Проект решения по вопросу 7:

Установить для членов наблюдательного совета (в т.ч. для представителей государства) и ревизионной комиссии порядок и размер вознаграждения за осуществление возложенных на них обязанностей в 2025 году – 1 квартале 2026 года.

✅ОАО «Гомельстройматериалы» уведомляет о проведении очередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 26 марта 2025 года по адресу: г. Гомель, ул. Могилевская, 14.

Регистрация участников – с 13.00 до 13.45.

Начало собрания – в 14.00 

Форма проведения собрания – очная.

Повестка дня

1. Об итогах работы Общества в 2024 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и направлений использования чистой прибыли Общества за 2024 год.
3. О выплате дивидендов за 2024 год и периодичности их выплаты в 2025 году.
4. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества в 2025 году.
5. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2024 году.
6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. О размере вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

________________________________________________________________

Акционеры общества принимают участие в работе собрания лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности. При себе иметь паспорт.

Ознакомиться с материалами к собранию акционеров можно с 03.03.2025 г. по 26.03.2025 г. по месту нахождения общества, г. Гомель, ул. Могилевская, 14 (4-й этаж административного корпуса).

Справки по телефону 8 0232 59 52 28.

О ФОРМИРОВАНИИ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

ОАО «Гомельстройматериалы», местонахождение — г. Гомель, ул.Могилевская, 14, информирует, что наблюдательным советом Общества 24.02.2025г. принято решение о формировании реестра акционеров ОАО «Гомельстройматериалы» по состоянию на 19.03.2025г. для проведения очередного общего собрания акционеров.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

✅ОАО «Гомельстройматериалы» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 29 ноября 2024 года по адресу: г. Гомель, ул. Могилевская, 14.

Регистрация участников – с 12.00 до 12.45.

Начало собрания – в 13.00 

Форма проведения собрания – очная.

Повестка дня

1. О реорганизации открытого акционерного общества «Гомельстройматериалы» путем присоединения к нему в качестве филиала общества с ограниченной ответственностью «Лоевстройматериалы».

2. Об утверждении договора о присоединении заключаемого между открытым акционерным обществом «Гомельстройматериалы» и обществом с ограниченной ответственностью «Лоевстройматериалы».
3. Об избрании членов наблюдательного совета открытого акционерного общества «Гомельстройматериалы».

________________________________________________________________

Предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров принимаются с 18.11.2024 года по 19.11.2024 года.

Время регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров общества – в день проведения собрания с 12-00 до 12-45 часов

Акционеры общества принимают участие в работе собрания лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности. При себе иметь паспорт.

Ознакомиться с информацией (документами) к внеочередному общему собранию акционеров можно с 18.11.2024 года по 29.11.2024 года по месту нахождения общества (4-й этаж административного корпуса).

Справки по телефону 8 (0232) 59-52 -28

О ФОРМИРОВАНИИ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

ОАО «Гомельстройматериалы», местонахождение — г. Гомель, ул. Могилевская, 14, информирует, что наблюдательным советом Общества 16.11.2024г. принято решение о формировании реестра акционеров ОАО «Гомельстройматериалы» по состоянию на 22.11.2024 г. для проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Проект решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Гомельстройматериалы»:

Проект решения по вопросу №1 «О реорганизации открытого акционерного общества «Гомельстройматериалы» путем присоединения к нему в качестве филиала общества с ограниченной ответственностью «Лоевстройматериалы»:

Реорганизовать открытое акционерное общество «Гомельстройматериалы» путем присоединения к нему в качестве филиала общество с ограниченной ответственностью «Лоевстройматериалы».

Проект решения по вопросу №2 «Об утверждении договора о присоединении заключаемого между открытым акционерным обществом «Гомельстройматериалы» и обществом с ограниченной ответственностью «Лоевстройматериалы»:

Утвердить договор о присоединении заключаемый между открытым акционерным обществом «Гомельстройматериалы» и обществом с ограниченной ответственностью «Лоевстройматериалы».

Проект решения по вопросу №3 «Об избрании членов наблюдательного совета открытого акционерного общества «Гомельстройматериалы»:

Избрать членов наблюдательного совета.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

✅ОАО «Гомельстройматериалы» уведомляет о проведении очередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 25 июля 2024 года по адресу: г. Гомель, ул. Могилевская, 14.

Регистрация участников – с 13.00 до 13.45.

Начало собрания – в 14.00 

Форма проведения собрания – очная.

1. О безвозмездной передаче в собственность Республики Беларусь принадлежащих ОАО «Гомельстройматериалы» акций ЗАО «БелТВ и ИМЦ».

________________________________________________________________

Предложения в повестку дня внеочередного собрания акционеров принимаются не позднее 15.07.2024 г.

Акционеры общества принимают участие в работе собрания лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности. При себе иметь паспорт.

Ознакомиться с материалами к собранию акционеров можно с 15.07.2024 г. по 25.07.2024 г. по месту нахождения общества (4-й этаж административного корпуса).

Справки по телефону (8-0232) 59-52-28.

О ФОРМИРОВАНИИ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

ОАО «Гомельстройматериалы»,  местонахождение  —  г. Гомель, ул. Могилевская, 14, информирует, что наблюдательным советом Общества 10.07.2024 г. принято решение о формировании реестра акционеров ОАО «Гомельстройматериалы» по состоянию на 18.07.2024 г. для проведения внеочередного общего собрания акционеров.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Проект решения

по вопросу №1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Гомельстройматериалы» (которое состоится 25 июля 2024 года)

«О безвозмездной передаче в собственность Республики Беларусь принадлежащих ОАО «Гомельстройматериалы» акций ЗАО «БелТВ и ИМЦ»

Безвозмездно передать в собственность Республики Беларусь принадлежащих ОАО «Гомельстройматериалы» акций ЗАО «БелТВ и ИМЦ».

1. Голосование осуществляется путем проставления любой отметки в квадрате справа выбранного Вами решения по вопросу, вынесенному в повестку дня общего собрания акционеров.
2. Бюллетень считается недействительным, если:

— на бюллетене имеются исправления, подчистки;

— бюллетень не подписан акционером (его представителем);

— отмечено более одного варианта ответа.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

✅ОАО «Гомельстройматериалы» уведомляет о проведении очередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 28 марта 2024 года по адресу: г. Гомель, ул. Могилевская, 14.

Регистрация участников – с 13.00 до 13.45.

Начало собрания – в 14.00 

Форма проведения собрания – очная.

1. Об итогах работы Общества в 2023 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2024 год.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и направлений использования чистой прибыли Общества за 2023 год.
3. О выплате дивидендов за 2023 год и периодичности их выплаты в 2024 году.
4. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2023 году.
5. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества в 2024 году.
6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. О размере вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. О принятии и утверждении изменений и дополнений локальных правовых актов Общества.

Акционеры общества принимают участие в работе собрания лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности. При себе иметь паспорт.

Ознакомиться с материалами к собранию акционеров можно с 07.03.2024 г. по 28.03.2024 г. по месту нахождения общества, г. Гомель, ул. Могилевская, 14 (4-й этаж административного корпуса).

Справки по телефону (8-0232) 59-52-28.

О ФОРМИРОВАНИИ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

ОАО «Гомельстройматериалы»,  местонахождение  —  г. Гомель, ул. Могилевская, 14, информирует, что наблюдательным советом Общества 20.02.2024 г. принято решение о формировании реестра акционеров ОАО «Гомельстройматериалы» по состоянию на 18.03.2024 г. для проведения внеочередного общего собрания акционеров.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..